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ACFE Certified Fraud Examiner - Financial Transactions and Fraud Schemes Exam CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfungsfragen mit Lösungen (Q52-Q57):

52. Frage
Linda, an assistant bank manager, purchases a new car that she cannot afford on her salary. To make her car payments, she takes money from a customer's account and then adjusts the bank's general ledger to cover the missing amount. Which of the following BEST describes Linda's scheme?

A. False accounting entry
B. Moving money from dormant accounts
C. Unauthorized disbursement of funds
D. Unauthorized withdrawal

Antwort: A

Begründung:
Explanation/Reference: https://www.actionfraud.police.uk/a-z-of-fraud/false-accounting-fraud

53. Frage
The essential elements of a ________ are an actual or constructive taking away of the goods or property of another with the without the consent and against the will of the owner and with a felonious intent.

A. Larceny
B. Abuse
C. None of the above
D. Fiduciary

Antwort: A

54. Frage
One reason employees might be hesitant to use PO boxes in shell company schemes is that some businesses are specially vary of sending checks to vendors that have street addresses only.

A. False
B. True

Antwort: A

55. Frage
Which of the following statements regarding new account fraud is MOST ACCURATE?

A. Automated teller machines (ATMs) are rarely targets of new account fraud because most have cameras installed.
B. Fraud is more likely to occur in established accounts than in accounts that have been newly opened.
C. Mobile deposits are at high risk for new account fraud because face-to-face transactions are not required.
D. New account fraud can be defined as any fraud that occurs on an account within the first year that it is open.

Antwort: D

Begründung:
Explanation/Reference: https://www.acfe.com/uploadedFiles/Shared_Content/Products/Self-Study_CPE/financial-institution-fraud-2011-chapter-excerpt.pdf

56. Frage
Entering a sales total lower than the amount actually paid by the customer is called:

A. Internal sales audits
B. Recording a sale procedure
C. Underrings a sale
D. All of the above

Antwort: C

57. Frage
......

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